В России ужесточат правила оборота наличности

11 января 2021 г. в 11:11

Редактор: Николай Протасов

Теги : отмывание денег контроль за оборотом наличные

Вступили поправки в федеральный закон, направленный против легализации преступных доходов — регулярно будут мониториться операции с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей, почтовые переводы и другие операции.

Начиная с 10 января в России вступили в силу поправки в закон, усиливающие контроль за оборотом наличности.

Эти поправки включают в себя наблюдение за движением наличных средств на сумму более 600 тысяч рублей — неважно, идет ли речь о зачислении или снятии средств.

Также под контроль попадут почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей, а также возврат средств со счетов операторов связи на такую же сумму. Будет поставлен под контроль оборот всех средств всех организаций на сумму более 600 тысяч рублей.

Кроме того, контролироваться будет движение средств по сделкам с недвижимостью (если сумма сделки будет составлять более 3 миллионов рублей).

Будет отменен обязательный контроль над средствами, выводимых за рубеж или над анонимными вкладами, отменяется также контроль над получением имущества по договору лизинга — однако предоставление имущества на таких условиях останется под контролем.