В ОАО "РусГидро" прошло заседание совета директоров

Совет директоров принял предложения акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющего 57,97% голосующих акций, о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров (ГОСА) ОАО «РусГидро» по итогам 2010 года вопросов об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли Общества по результатам 2010 финансового года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года, о выплате вознаграждений членам Совета директоров, избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества.

Повестка ГОСА Общества по итогам 2010 года будет утверждена на одном из следующих заседаний Совета директоров в рамках рассмотрения вопросов созыва, подготовки и проведения ГОСА.

Совет директоров включил в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «РусГидро» на ГОСА Общества по итогам 2010 года следующих кандидатов:
1. Балло Анатолий Борисович, заместитель Председателя Государственной корпорации «Внешэкономбанк»
2. Белобородов Сергей Сергеевич, Генеральный директор ООО «Газэнергопром»
3. Данилов-Данильян Виктор Иванович, Директор Института водных проблем РАН (Учреждение Российской академии наук)
4. Дод Евгений Вячеславович, Председатель Правления ОАО «РусГидро»
5. Зимин Виктор Михайлович, Председатель Правительства Республики Хакасия
6. Ковальчук Борис Юрьевич, Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
7. Кудрявый Виктор Васильевич, советник Президента ЗАО «Евроцемент групп»
8. Курцер Григорий Маркович, Президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов»
9. Лебедев Виктор Юрьевич, заместитель Директора Департамента Минэкономразвития Российской Федерации
10. Малышев Андрей Борисович, заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Роснанотех»
11. Полубояринов Михаил Игоревич, Директор Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
12. Селиверстова Марина Валерьевна, руководитель Федерального агентства водных ресурсов
13. Таций Владимир Витальевич, первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк»
14. Шарипов Рашид Равелевич, заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»
15. Шматко Сергей Иванович, Министр энергетики Российской Федерации
16. Шишин Сергей Владимирович, старший Вице-президент ОАО «Банк ВТБ»

Совет директоров включил в список кандидатур для голосования на ГОСА ОАО «РусГидро» по итогам 2010 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Ажимов Олег Евгеньевич, начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2. Горевой Дмитрий Михайлович, ведущий консультант отдела Департамента Минэкономразвития РФ
3. Коляда Андрей Сергеевич, заместитель начальника отдела управления Росимущества
4. Кочанов Андрей Александрович, начальник управления Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
5. Кудряшов Валентин Геннадьевич, начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
6. Литвина Елена Юрьевна, главный специалист - эксперт отдела управления Росимущества
7. Тихонова Мария Геннадьевна, Директор Департамента Минэнерго РФ
8. Югов Александр Сергеевич, заместитель начальника управления Росимущества

Совет директоров не принял предложение компании РОФ (Сайпрус) Лимитед (ROF (CYPRUS) LIMITED) о включении в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РусГидро» кандидатуры Шарля Анри Ирша, являющегося главой Московского представительства компании «Евростеп (Сайпрус) Лимитед» и инвестиционным советником «Эквинокс Фанд Менеджмент (Гернси) Лимитед».

В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» кандидаты, предложенные в состав совета директоров общества акционером общества, не являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, не подлежат включению в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

По состоянию на дату представления предложения - 10 марта 2011, компания РОФ (Сайпрус) Лимитед (ROF (CYPRUS) LIMITED) не являлась владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества.

Совет директоров досрочно прекратил полномочия Корпоративного секретаря Давыдова Михаила Михайловича в связи переходом на другую работу.
Совет директоров избрал на должность Корпоративного секретаря ОАО «РусГидро» Лукьянову Марину Михайловну - начальника Управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».

В соответствии с п. 4.1.7. Кодекса корпоративного управления (утвержден Советом директоров ОАО «РусГидро» от 02.04.2010), а также п. 3.1.1. Положения о Корпоративном секретаре ОАО «РусГидро» (утверждено решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 29.12.2010) Корпоративный секретарь Общества выполняет функции Секретаря Совета директоров Общества.

Комментарии

Ваше имя *

Email (не обязательно)

Текст комментария *

Подписаться на новые комментарии

Отправить

Отправить

войти через Twitter Вконтакте Facebook

Комментарии

иск 14 апреля 2011 г. в 07:55

когда тарифы понизите. Уберите со своих постов всех директоров,они же не крутят колесо турбины. Строили ГЭС на народные деньги - ходили люди без штанов. ремонтируем тоже на народные деньги, зачем нам свора крахаборов обдирающих людей.

Ответить