Управление ФСБ России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту незаконной сделки по продаже бриллиантов на сумму более 40 миллионов рублей. Российская компания ООО «ЧелПром-Даймонд», совладельцем которой является известный кинорежиссёр Никита Михалков, незаконно продала драгоценные камни иностранной фирме DUNDELA LIMITED, которая не зарегистрирована и не платит налогов от деятельности в России.
Драгоценные камни иностранной компании DUNDELA LIMITED продала фирма "ЧелПром-Даймонд" — по данным СМИ, ее совладельцами являются режиссер Никита Михалков и его зять Альберт Баков.
По сведениям прокуратуры, "ЧелПром-Даймонд" в 2012 году заключило контракт на поставку бриллиантов 10 миллионов долларов с фирмой Dundela Limited. В последствии сумма сделки снизилась до 1,25 миллиона долларов.
В июле этого года стороны подписали акт приема-передачи на 11695 бриллиантов стоимостью 1 млн. 250 тыс. долларов США.
"Данная сделка является незаконной, поскольку DUNDELA LIMITED является нерезидентом на территории РФ, не имеет зарегистрированного представительства и не состоит на специальном учете пробирного надзора", — говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области.
Алмазообрабатывающая компания "ЧелПром-Даймонд" была создана в 2001 году уральским бизнесменом Александром Синтяевым на основе Кусинского завода по обработке алмазов в Челябинской области. Среди клиентов компании — старейший в России ювелирный завод "Русские самоцветы" в Санкт-Петербурге. Также ООО "ЧелПром-Даймонд" принадлежит ювелирный магазин "Нефертити" в Челябинске. Согласно базе СПАРК, в 2012 году доход компании составил 461,6 млн рублей.
В начале 2012 года к алмазному бизнесу присоединились режиссер Никита Михалков, его зять — председатель cовета директоров машиностроительно-индустриальной группы Machinery & Industrial Group N.V. Альберт Баков, а также член совета директоров этого холдинга Михаил Болотин.
Комментарии
Комментариев пока нет. Станьте первым!