В Красноярске выявлена группа «обнальщиков»

24 января 2023 г. в 15:27

Редактор: Николай Протасов

Теги : Красноярск обнальщики уголовное дело

По предварительным данным, семеро красноярцев могут быть причастны к незаконному выводу в наличный оборот более миллиарда рублей. «Обнальщики» занимались созданием фиктивных компаний, при помощи которых средства незаконно обналичивались.

Семерых жителей Красноярска заподозрили в незаконном обналичивании денег, сообщает пресс-служба Следкома по Красноярскому краю и Хакасии.

Они подозреваются в незаконном выводе в наличный оборот более одного миллиарда рублей. Уточняется, что дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

Обналичивание происходило путем создания и скупки различных фиктивных компаний-однодневок, которые нужны были только для проведения фиктивных сделок — реальной хозяйственной деятельности они не вели. Сообщается также, что подозреваемые получали до 13% от обналиченной суммы.

При обыске в офисе подозреваемых были обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно. Два фигуранта арестованы, один заключен под домашний арест, еще четверо отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверяется.