top
Из саяногорского таксиста брокера не вышло Еще больше людей в Хакасии заражаются COVID-19 В Подмосковье задержан подполковник ФСБ за взятку в 1,7 миллионов рублей Дружба с рецидивистом закончилась для саяногорца в больнице Путин: В России разрабатываются новые вакцины и лекарства от COVID-19

Общество

ГлавнаяОбществоЛомбарды проверяются на факт отмывания денег

Ломбарды проверяются на факт отмывания денег

17 мая 2013 г. в 13:41

:

Сразу ряд черногорских ломбардов подверглись тотальной проверке сотрудников прокуратуры. В первую очередь, проверяющих интересовали вопросы, связанные с исполнением законодательства России в части запрета по легализации доходов, полученных преступным путём.

Прокуратурой г. Черногорска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих прием, хранение и отпуск ювелирных изделий, драгоценных металлов и их лома, в том числе ломбардах.

Проведенной проверкой установлено, что ООО «Кристалл», ООО «Ломбард «Южный», ООО Ломбард «Спутник Плюс» Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разрабатываемые организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствие с требованиями действующего законодательства не привели. В ООО «Ломбард «Александрит» данные Правила не утверждены, ответственное лицо не назначено.

Действующим законодательством также предусмотрено, что к специальным должностным лицам указанных организаций, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, предъявляются квалификационные требования: а) наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", относящейся к группе "Гуманитарные и социальные науки", а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; б) прохождение соответствующего обучения.

В нарушение данной нормы обязанности специального должностного лица генеральный директор ООО «Кристалл», имеющий средне-специальное образование по специальности «газоэлектросварщик», и не прошедший соответствующее обучение, возложил на себя. Аналогичные нарушения выявлены в ООО «Ломбард «Василек». В ООО Ломбард «Спутник Плюс» данные обязанности возложены на лицо, которое в трудовых отношениях с обществом не состоит.

Кроме того, установлено, что ООО «Ломбард «Альфа», не являющееся государственным органом, использовало Государственный герб Российской Федерации в нарушение установленных правил. В отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.11 КоАП РФ, которое направлено в мировой суд для рассмотрения. Также в адрес генерального директора внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Всего по результатам проведенной проверки прокурором г. Черногорска внесено 5 представлений руководителям ломбардов, возбуждено 2 дела об административном правонарушении, которые направлены для рассмотрения в суд, принесено 3 протеста на незаконные акты и объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушения закона впредь, сообщает пресс-служба Прокуратуры РХ.
Ломбарды проверяются на факт отмывания денег

Комментарии


Добавить фото

Комментариев пока нет. Станьте первым!

Погода в Абакане:28°C, дожди

  • USD ЦБ: 72.2216 EUR ЦБ: 85.9943

Курсы валют на сегодня:

  • 71,90 $73,90

    85,35 87,35

  • 72,26 $73,25

    85,78 86,82

  • 70,42 $74,03

    83,84 88,14

Показать все банки...

Что пишут в Telegram?

НЕЗЫГАРЬ
20 июня 2021 г. в 16:30

Системной проблемой станет кампанейщина проведения обязательной вакцинации отдельных групп населения.Заставить администр...

НЕЗЫГАРЬ
20 июня 2021 г. в 15:40

Съезд «Единой России» показал, что главным ресурсом партии остается поддержка Президента, который предложил программу по...

Оперштаб Москвы
20 июня 2021 г. в 15:29

❗️Оперштаб: в Москве выявлено 8305 новых случаев COVID-19 В Москве выявлено 8 305 новых случаев заражения коронавирусом...

НЕЗЫГАРЬ
20 июня 2021 г. в 15:17

В новый созыв Государственной Думы, вместе с парламентской четверкой, пройдет «Партия Пенсионеров». Прогнозы политолого...

Оперштаб Москвы
20 июня 2021 г. в 15:00

⚡️В России выявлено 17 611 случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 17 611 новых случаев коронавируса...

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов канала