В Туве выведены за границу более $2 млн.

23 сентября 2015 г. в 12:12

Редактор: Николай Протасов

Теги : тува коррупция китай отмывание денег

Оставить комментарий Подписаться

Вернуться к статьям Следующая статья

Тувинская таможенная служба совместно с прокуратурой раскрыли группу мошенников, промышлявших выводом денег за рубеж.

Сотрудники тувинской таможни и абаканской транспортной прокуратуры раскрыли мошенническую схему по незаконному выводу денежных средств за рубеж. Деньги приличные - порядка двух миллионов долларов.

Так, в ходе проверки было установлено, что некое ООО (его наименование не уточняется) заключило контракт с иностранной компанией в Китае (его название тоже не названо - всё в интересах следствия). Для исполнения контрактных обязательств тувинская компания перечислила китайской 3 млн 289 тыс долларов. В свою очередь китайская компания оказала услуги на сумму $1 млн 157 тыс.

И вот, когда срок обязательств истек, таможенники задались вопросом - куда пропали около двух миллионов долларов?

Компания, заключившая договор, не предприняла действий по возврату оставшихся $2 млн 132 тыс. А это - нарушение ч. 2 ст.193 Уголовного кодекса РФ "уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере",

По сообщению пресс-службы Сибирского таможенного управления, в отношении компании инициировано уголовное дело.

За это деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Любопытный факт - в России есть две республики, целиком и полностью финансируемые из федерального бюджета. Одна из них - Тува: потенциально, обладающая богатыми ресурсами, республика не может реализовать свои возможности: денег нет. Ещё бы, такими объемами их за рубеж выводить...