top
На соревнованиях в Токио выступит транс-женщина В Хакасии подделали популярную оппозиционную газету В КБР лагерь альпинистов отрезан от мира из-за схода селевого потока Азербайджан возмутили высказывания Жириновского В Турции экстремисты взяли на себя ответственность за лесные пожары

Происшествия

ГлавнаяПроисшествияВ Туве выведены за границу более $2 млн.

В Туве выведены за границу более $2 млн.

23 сентября 2015 г. в 12:12

Редактор Николай Протасов

Редактор: Николай Протасов

Тувинская таможенная служба совместно с прокуратурой раскрыли группу мошенников, промышлявших выводом денег за рубеж.

Сотрудники тувинской таможни и абаканской транспортной прокуратуры раскрыли мошенническую схему по незаконному выводу денежных средств за рубеж. Деньги приличные - порядка двух миллионов долларов.

Так, в ходе проверки было установлено, что некое ООО (его наименование не уточняется) заключило контракт с иностранной компанией в Китае (его название тоже не названо - всё в интересах следствия). Для исполнения контрактных обязательств тувинская компания перечислила китайской 3 млн 289 тыс долларов. В свою очередь китайская компания оказала услуги на сумму $1 млн 157 тыс.

И вот, когда срок обязательств истек, таможенники задались вопросом - куда пропали около двух миллионов долларов?

Компания, заключившая договор, не предприняла действий по возврату оставшихся $2 млн 132 тыс. А это - нарушение ч. 2 ст.193 Уголовного кодекса РФ "уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере",

По сообщению пресс-службы Сибирского таможенного управления, в отношении компании инициировано уголовное дело.

За это деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Любопытный факт - в России есть две республики, целиком и полностью финансируемые из федерального бюджета. Одна из них - Тува: потенциально, обладающая богатыми ресурсами, республика не может реализовать свои возможности: денег нет. Ещё бы, такими объемами их за рубеж выводить...

В Туве выведены за границу более $2 млн.

Фото из открытых источников

Комментарии


Добавить фото

Комментариев пока нет. Станьте первым!

Погода в Абакане:23°C, ясно

  • USD ЦБ: 73.1388 EUR ЦБ: 86.9913

Курсы валют на сегодня:

  • 72,90 $73,40

    86,55 87,05

  • 72,75 $73,55

    86,45 87,20

  • 71,31 $74,97

    84,82 89,17

Показать все банки...

Что пишут в Telegram?

АРМАГЕДДОНЫЧ
2 августа 2021 г. в 02:59

Как возникают и как распадаются империи? Вот, живут себе люди. Племя, разделённое на кланы (если большое). На своей терр...

НЕЗЫГАРЬ
2 августа 2021 г. в 02:46

Россия предложила Западу большую сделку в Сети. Москва считает необходимым заменить Будапештскую конвенцию о компьютерны...

НЕЗЫГАРЬ
2 августа 2021 г. в 02:00

Канал НЕВМИНКУЛЬТ @nevminkult специально для НЕЗЫГАРЬ @russica2 1. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рас...

НЕЗЫГАРЬ
2 августа 2021 г. в 00:50

Культурология ковида. Семейные связи во время пандемии. Домашнее насилие. А у нас все в порядке дома? Из разных ист...

НЕЗЫГАРЬ
2 августа 2021 г. в 00:03

SEA @Social_Engineering_Agency специально для Незыгаря @russica2   Запад мог использовать прививочный кейс в качестве тр...

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов канала