top
Экс-глава Банка Англии предрек «финансовый армагеддон» При прорыве дамб в Красноярском крае пострадали 44 человека "Команда Булакина" продолжает работу с гражданами К берегам Японии двигаются ещё два тайфуна Курс валют на 21-25 октября: умеренное урепление

отмывание денег - все новости по этому тегу

Более трёх тонн украденного чермета и миллионы "отмытых" денег - повод для уголовного дела

Двое жителей Абакана и Саяногорска попали под пристальное внимание прокуратуры Хакасии. Их действия подпадают под санкции ч. 4 ст. 159, и п. «б» ч.4 ст.174.1 Уголовного кодекса РФ.

2 июля 2019 г. в 16:55

Подробнее

В США арестовали мужчину, укравшего и «отмывшего» 8,5 млн долларов

Житель Флориды Игорь Бузюков арестован по подозрению в незаконном получении крупной суммы денег — восьми с половиной миллионов долларов. Затем, по версии следствия, Бузюков вместе с сообщниками легализовал эти средства и перевел их на счета в России, Украине и Турции.

21 февраля 2019 г. в 15:47

Подробнее

Тренер «Милана» попал под следствие

Пока Франция, Хорватия и Россия еще бурно обсуждают закончившийся сегодня ночью в Москве чемпионат мира по футболу, в Италии, впервые за много лет не пробившейся на мундиаль, кипят другие, околофутбольные, страсти. Как сообщает издание «Футбол Италия», главного тренера итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо (на фото) подозревают в причастности к отмыванию денег. И если это подозрение правоохранительным органам Италии удастся доказать, господину Гаттузо не позавидуешь – итальянские законы очень суровы по отношению к такого рода преступникам…

16 июля 2018 г. в 09:11

Подробнее

Испания выдала России мужчину, похитившего 550 млн. руб у ФСБ

Испанские правоохранительные службы задержали Михаила Лягина ещё в феврале 2016 года по запросу российской прокуратуры. Лягину вменяется мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег.

22 февраля 2018 г. в 10:10

Подробнее

Керимова во Франции обвинили в отмывании денег  

Российскому сенатору Сулейману Керимову предъявили обвинения в отмывании денег — легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Его отпустили под подписку о невыезде.

23 ноября 2017 г. в 09:58

Подробнее

В Хакасии расследовали дело об отмывании денег

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении 28-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его обвиняют в отмывании крупной суммы денег.

23 ноября 2017 г. в 08:43

Подробнее

Хакасия, задумайся: Росфинмониторинг разослал банкам черные списки

Как сообщила накануне газета “Известия”, Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Финансово-кредитные организации по всей стране уже получили так называемые черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. Глупо было бы думать, что Хакасию этот вопрос обойдет стороной – в республике наверняка существуют люди или организации, которые тем или иным образом пытаются отмыть через банковские структуры незаконно полученные денежные средства… Впрочем, следует также знать, что этот черный список является лишь рекомендацией регулятора – то есть банки могут на свой страх и риск работать с таким клиентом, однако потом, при соответствующей проверки со стороны ЦБ РФ у банка могут возникнуть сложности с продлением лицензии – Центробанк весьма сурово карает за нарушения “антиотмывочного” законодательства.

30 июня 2017 г. в 10:26

Подробнее

СМИ назвали имя возможного заказчика убийства Вороненкова

В Сети появились сведения, согласно которым незадолго до смерти Вороненков связался с группой "международных теневых финансистов", которые, в частности, занимались "отмыванием" денег. А Павел Паршов, который убил Вороненкова, сам уже длительное время состоял в этой группировке.

3 апреля 2017 г. в 09:56

Подробнее

Guardian: Британские банки замечены в отмывании денег из России

Издание получило документы, которые свидетельствуют об участии нескольких крупных британских банков в преступной схеме по легализации денег, полученных противозаконным путем. В схеме были задействованы и государственные банки. за четыре года они вывели из России порядка 20 миллиардов долларов.

21 марта 2017 г. в 14:42

Подробнее

США оштрафовали Deutsche Bank за вывод $10 млрд. из России

Немецкий "Дойче Банк" был оштрафован на $425 млн властями штата Нью-Йорк. Штраф был наложен за попытку "отмывания денег" путем вывода из российских банков около $10 миллиардов в 2011-2015 гг.

31 января 2017 г. в 09:28

Подробнее

СКР: Захарченко отмывал деньги прогоревших банков

Следователи выдвинули версию о происхождении миллиардов, найденных у главы антикоррупционного подразделения МВД Дмитрия Захарченко. Примечательно, что публикуя свою версию, СК косвенно подтверждает сообщение о найденных на счетах отца Захарченко двадцати двух миллиардах рублей.

15 сентября 2016 г. в 09:45

Подробнее

Сын Эрдогана бежал из Италии вместе с семьей

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал Эрдоган был вынужден покинуть Италию вместе со своей семьей. Напомним, ранее сын президента Турции поселился в итальянской Болонье в октябре прошлого года. Известно, что он был вынужден бежать из-за уголовного дела.

4 марта 2016 г. в 12:53

Подробнее

Прокуратура Швейцарии подтвердила арест счетов Скрынник

Несмотря на то, что сама Скрынник ранее опровергала факт ареста её счетов и даже само наличие таких счетов, представитель федеральной прокуратуры Швейцарии подтвердил факт ареста.

28 октября 2015 г. в 21:41

Подробнее

В Туве выведены за границу более $2 млн.

Тувинская таможенная служба совместно с прокуратурой раскрыли группу мошенников, промышлявших выводом денег за рубеж.

23 сентября 2015 г. в 12:12

Подробнее

Главу фирмы-поставщика Гознака подозревают в неуплате налогов

Следствие подозревает гендиректора ООО "ГУРТ" Анатолия Клубаня в отмывании полученных от "Гознака" 3,5 миллиардов рублей. Если это так, то государство недополучило более полумиллиарда рублей.

1 июня 2015 г. в 14:18

Подробнее