top
В Абакане подростки "подставляют" продавцов Прокуратура восстановила права детей на жилье, купленное с помощью материнского капитала В Донецке произошли три взрыва «Саяны» дважды одолели «Сибсельмаш-2» В России разрабатывают космическую яхту
Происшествия
10 февраля 2019 г. в 15:28

В Хакасии поддельные банкиры из Краснодара заработали на нечестных предпринимателях 43 миллиона

Фото из открытых источников

В Абакане будут судить двух предприимчивых приятелей, которые зарегистрированы в Краснодаре, но живут и "промышляют" в Хакасии. Приятели обвиняются в незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения.

Прокуратура Абакана уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35 и 36-летних мужчин. По версии следствия, в период с апреля 2011 года по октябрь 2014 года приятели осуществляли на территории республики незаконную банковскую деятельность. Один из них освободился из мест лишения свободы и товарищи придумали, как быстро и, не напрягаясь, заработать денег. Обладая информацией о потребности предпринимателей в кассовом обслуживании в обход официальных банковских структур и государственного контроля, мужчины разработали схему "банковских услуг" для таких клиентов.

Приятели использовали расчетные счета ряда подконтрольных коммерческих организаций и через них осуществляли в Абакане заранее подысканным "клиентам" услуги банковских операций в виде кассового обслуживания за вознаграждение в размере 5 % от суммы снятых денежных средств.

За 3, 5 года "клиенты" перевели на счета этих организаций 900 миллиона рублей. Эти деньги злоумышленники в дальнейшем передавали "клиентам" различными способами. Как установлено в ходе следствия, в результате незаконной банковской деятельности приятели из Краснодара заработали 43 миллиона рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Абаканский городской суд

Понравилась статья? Подпишитесь!

Виктория Устилимова

Редактор

Теги: мошенники
Загрузка...
Оставить комментарий

Авторизация: Twitter, Вконтакте, Facebook.

Погода в Абакане:-13°C, туман

  • USD ЦБ: 66.247 EUR ЦБ: 74.9055

Курсы валют на сегодня:

  • 65,40 $67,20

    74,05 75,80

Показать все банки...
Видео

Армейский метод: в Южно-Сахалинске спрятали грязный снег под слоем чистого

Продолжение оригинальных «Охотников за привидениями» выйдет в 2020 году

На полигоне Капустин Яр взорвалась ракета С-300

«Белые лебеди» отправились в Венесуэлу

Сотни акул оккупировали пляж в Таиланде