В России могут усилить контроль над наличными для юрлиц

5 июля 2020 г. в 09:11

Редактор: Николай Протасов

Теги : отмывание денег законопроект банки

Госдума РФ рассмотрит законопроект, который внесет поправки в законодательство, связанное с пресечением «отмывания» денег. Эти поправки предполагают установление контроля за операциями с наличными деньгами для юридических лиц — речь идет о всех операциях, где задействованы 600 тысяч рублей и более.

Госдума РФ рассмотрит законопроект, вносящий поправки в «антиотмывочное» законодательство России, сообщают «Известия».

Поправки устанавливают контроль над всеми операциями с наличными средствами (суммой более 600 тысяч рублей) для юридических лиц. В итоге, как предполагается, власти получат возможность противодействовать «отмыванию» денег, полученных преступным путем, а также удастся улучшить противодействие финансированию терроризма.

Кроме того, законопроект должен упростить жизнь банкам — сегодня они обязаны отчитываться перед контролирующими органами о всех операциях своих клиентов с наличными, если они не связаны хозяйственной деятельностью юрлица. Теперь им не потребуется разбираться, с чем связаны подобные операции — они просто будут отчитываться о любых подобных операциях со стороны юрлиц.

Ранее, в конце июня 2020-го Совет Госдумы рекомендовал внести документ на рассмотрение во втором чтении 8 июля этого года с учетом дополнительных поправок.