Хакасия, задумайся: Росфинмониторинг разослал банкам черные списки

Как сообщила накануне газета “Известия”, Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Финансово-кредитные организации по всей стране уже получили так называемые черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. Глупо было бы думать, что Хакасию этот вопрос обойдет стороной – в республике наверняка существуют люди или организации, которые тем или иным образом пытаются отмыть через банковские структуры незаконно полученные денежные средства… Впрочем, следует также знать, что этот черный список является лишь рекомендацией регулятора – то есть банки могут на свой страх и риск работать с таким клиентом, однако потом, при соответствующей проверки со стороны ЦБ РФ у банка могут возникнуть сложности с продлением лицензии – Центробанк весьма сурово карает за нарушения “антиотмывочного” законодательства.