top
Гороскоп на 6 июля: Девы сидят дома, а Скорпионы хлопочут по дому Абаканский школьник сломал позвоночник, отдыхая с родителями Удар кулаком по лицу оказался роковым для абаканца Экс-премьер ДНР: Донбасс вскоре может войти в состав РФ Рэпера в президенты: Канье Уэст пожелал выдвинуться в президенты США

Экономика

ГлавнаяЭкономикаХакасия, задумайся: Росфинмониторинг разослал банкам черные списки

Хакасия, задумайся: Росфинмониторинг разослал банкам черные списки

30 июня 2017 г. в 10:26

Шеф-редактор Игорь Клебанский

Шеф-редактор: Игорь Клебанский

Как сообщила накануне газета “Известия”, Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Финансово-кредитные организации по всей стране уже получили так называемые черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. Глупо было бы думать, что Хакасию этот вопрос обойдет стороной – в республике наверняка существуют люди или организации, которые тем или иным образом пытаются отмыть через банковские структуры незаконно полученные денежные средства… Впрочем, следует также знать, что этот черный список является лишь рекомендацией регулятора – то есть банки могут на свой страх и риск работать с таким клиентом, однако потом, при соответствующей проверки со стороны ЦБ РФ у банка могут возникнуть сложности с продлением лицензии – Центробанк весьма сурово карает за нарушения “антиотмывочного” законодательства.

Как пишут “Известия”, теперь клиенты, попавшие в эту базу, наверняка столкнутся с трудностями, когда попытаются открыть в банках счета и осуществить по ним какие-либо операции.

Напомним, что право отказать клиенту в обслуживании имеют как банки, так и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, в которых можно продать золото, микрофинансовые организации, управляющие компании и другие), если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

Клиент, получивший отказ в обслуживании, может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Напомним также, что этот механизм обмена информацией о подозрительных клиентах планировалось запустить еще в начале этого года, но стартовал он в итоге только сейчас.

Хакасия, задумайся: Росфинмониторинг разослал банкам черные списки

Фото из открытых источников

Комментарии


Добавить фото

Комментариев пока нет. Станьте первым!

Погода в Абакане:17°C, облачно

  • USD ЦБ: 70.4999 EUR ЦБ: 79.2207

Курсы валют на сегодня:

  • 70,36 $71,92

    79,28 80,81

Показать все банки...

Что пишут в Telegram?

❗️В Москве скончались 22 пациента с коронавирусом В Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положит...

НЕЗЫГАРЬ
5 июля 2020 г. в 23:25

Как ведущее чувашское предприятие АО «ЧЭАЗ» портит повестку ВРИО Главы Олегу Николаеву.   С начала года небольшая Чуваши...

НЕЗЫГАРЬ
5 июля 2020 г. в 20:11

Алексей Чадаев-2 «« - начало У бабайстанов другая проблема. Во-первых, это постоянный риск заговора приближенных, что...

НЕЗЫГАРЬ
5 июля 2020 г. в 20:11

Алексей Чадаев о двух моделях власти, сценариях передачи её преемнику, перспективах российской политсистемы в контексте...

Сибиряк
5 июля 2020 г. в 19:06

На этой неделе подавляющим большинством пришедших на избирательные участки граждан были приняты поправки в Конституцию н...

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов канала