top
Цены на жилье в РФ после отказа от долевого строительства вырастут на… Американский плотник нашел в кладовке раритетное одеяло В Абакане открылась выставка, посвященная Дню Неизвестного Солдата Дмитрия Хворостовского похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище «Кубок Хакасии»: в Тее торжественно наградили первых победителей (ФОТО)
Экономика
30 июня 2017 г. в 10:26

Хакасия, задумайся: Росфинмониторинг разослал банкам черные списки

Фото из открытых источников

Как сообщила накануне газета “Известия”, Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Финансово-кредитные организации по всей стране уже получили так называемые черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. Глупо было бы думать, что Хакасию этот вопрос обойдет стороной – в республике наверняка существуют люди или организации, которые тем или иным образом пытаются отмыть через банковские структуры незаконно полученные денежные средства… Впрочем, следует также знать, что этот черный список является лишь рекомендацией регулятора – то есть банки могут на свой страх и риск работать с таким клиентом, однако потом, при соответствующей проверки со стороны ЦБ РФ у банка могут возникнуть сложности с продлением лицензии – Центробанк весьма сурово карает за нарушения “антиотмывочного” законодательства.

Как пишут “Известия”, теперь клиенты, попавшие в эту базу, наверняка столкнутся с трудностями, когда попытаются открыть в банках счета и осуществить по ним какие-либо операции.

Напомним, что право отказать клиенту в обслуживании имеют как банки, так и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, в которых можно продать золото, микрофинансовые организации, управляющие компании и другие), если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

Клиент, получивший отказ в обслуживании, может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Напомним также, что этот механизм обмена информацией о подозрительных клиентах планировалось запустить еще в начале этого года, но стартовал он в итоге только сейчас.

Понравилась статья? Подпишитесь!

Игорь Клебанский

Шеф-редактор

Оставить комментарий

Авторизация: Twitter, Вконтакте, Facebook.

Погода в Абакане:-1°C, ясно

  • USD ЦБ: 58.4622 EUR ЦБ: 69.1783

Курсы валют на сегодня:

  • 57,00 $60,00

    68,00 71,50

  • 57,05 $59,37

    66,38 69,82

  • 57,75 $58,85

    68,45 69,55

Показать все банки...
С кем Хакасии в будущем году нужно укреплять экономические связи?

Проголосовать