top
Среди необычных посылок, доставляемых в Хакасию, лидируют пчёлы Трое жителей Хакасии пострадали от мошенников В Черногорске мужчина обокрал свою гостью Общепит Хакасии переходит на режим флешмоба Заслуженный врач Хакасии Виктор Асакалов отмечает 70-летний юбилей

Происшествия

ГлавнаяПроисшествияУкраинская финансовая пирамида вытянула у россиян 1 млрд рублей

Украинская финансовая пирамида вытянула у россиян 1 млрд рублей

3 июля 2015 г. в 08:33

Редактор Николай Протасов

Редактор: Николай Протасов

МВД России задержало 19 организаторов финансовой пирамиды, выводившей деньги на Украину. По оценкам ведомства, от действий задержанных 5 тыс. человек понесли ущерб в 1 млрд руб.

МВД по Липецкой области возбудило и расследует уголовные дела в отношении организаторов и участников группы. Дела возбуждены по факту преступлений "организация преступного сообщества или участие в нем", "отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершенного преступления", и "мошенничество".

​​Как сообщается на сайте МВД, задержаны организаторы и наиболее активные участники ООО «Российская социальная программа» — в основном граждане Украины. Подозреваемые задержаны в Москве, Липецке, Краснодаре, Новосибирске, а также в Бурятии.

Организация, построенная по принципу финансовой пирамиды, привлекала деньги у населения, обещая, что приобретет клиенту движимое и недвижимое имущество. Как сообщал портал "Банки.ру", организация предлагала свои услуги людям, которым отказали кредитные организации.

Для заключения договора следовало внести 5–20% от стоимости необходимого клиенту имущества. Затем клиент делал дополнительные взносы. Максимальный срок выплат мог составить 30 лет. Купленное участником программы имущество оформлялось на него, но оставалось в залоге у компании до того, как клиент внесет сумму, указанную в договоре.

Организация легализировала полученные средства, переводя их на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Затем она обналичивала средства и вывозила их на Украину.

Как сообщает МВД, организация открыла свыше 40 представительств в 32 субъектах Российской Федерации. Полиция провела более 150 обысков, изъяла предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу, арестовала движимое и недвижимое имущество организации.

Украинская финансовая пирамида вытянула у россиян 1 млрд рублей

Фото из открытых источников

Комментарии


Добавить фото

Комментариев пока нет. Станьте первым!

Погода в Абакане:20°C, ясно

  • USD ЦБ: 73.1522 EUR ЦБ: 85.9246

Курсы валют на сегодня:

  • 72,56 $73,34

    85,15 86,25

Показать все банки...

Что пишут в Telegram?

Оперштаб Москвы
11 августа 2020 г. в 14:40

❗️В Москве среднесуточное число новых случаев COVID-19 в августе на 63% меньше, чем в июне В столице подтверждено 694...

Сибиряк
11 августа 2020 г. в 14:32

О подрывной работе против государственного строя Белоруссии и России сенатор Алексей Кондратьев в программе #стенасоснов...

Оперштаб Москвы
11 августа 2020 г. в 14:30

⚡️В России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 4 945 новых случаев коронавир...

Сибиряк
11 августа 2020 г. в 14:18

Группа ученых Большой норильской экспедиции (БНЭ), организованной Сибирским отделением Российской академии наук, добрала...

Медиаархангел Хакасии
11 августа 2020 г. в 14:06

Когда одиночный пикет уже не одиночный. А Абакан становится центром антикоммунистического протеста.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов канала