СМИ: ЦБ поставит под контроль все переводы между физлицами

27 декабря 2021 г. в 08:29

Редактор: Николай Протасов

По данным РБК, начиная с 2022 года Центробанк начнет отслеживание всех переводов между физическими лицами. Это необходимо для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и компаниями, избегающими официального перевода средств.

Начиная с 2022 года ЦБ начнет запрашивать у различных финансовых организаций данные, касающихся всех денежных переводов между физическими лицами. Об этом сообщает РБК.

В том числе, Центробанк будет получать и личную информацию отправителей и получателей средств. Это связывается с необходимостью борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и «бизнесом, принимающим оплату на личные карты». Кроме того, эти данные будут использоваться для анализа рынка по стране в целом и в территориальном разрезе в частности.

Начнется мониторинг переводов между частными лицами с января будущего года. В собираемые денные будут входить данные о счетах карт, электронных кошельков, переводы физического лица между собственными счетами, а также переводы средств при помощи систем денежных переводов.

Сообщается, что ЦБ не будет собирать данные о перечислении денежных средств на депозитные счета, а также на счета для погашения кредитов. Брокерские и инвестиционные счета также не интересуют ЦБ РФ, не будут изучаться комиссии кредитных организаций и переводы на счета юрлиц и ИП.