В мире

Главная – В мире – Семнадцать российских компаний в Пхукете заподозрены в отмывании денег

Семнадцать российских компаний в Пхукете заподозрены в отмывании денег

6 апреля 2024 г. в 12:25

Редактор: Николай Протасов

Полиция Таиланда провела накануне обыски в офисах семнадцати российских компаний, работающих на Пхукете — сотрудников этих компаний подозревают в отмывании денег. Общая сумма незаконно обналиченных средств составляет около полумиллиарда рублей.

Полицейские Таиланда устроили обыски в офисах 17 российских компаний на Пхукете: по данным полиции, сотрудники этих компаний могут быть причастны к обналичиванию порядка 468 миллионов рублей.

Компании, по предварительным данным, использовали множество различных путем вывода средств. При этом, компании прикрывались иной деятельностью, для чего делали различные поддельные документы.

Предполагается, что в состав незаконной группировки подставных компаний могло входить порядка 38 различных фирм, причем — полицейские не исключают, что список подставных коммерсантов может вырасти. Считается, что руководили подставными предприятиями тайцы и россияне.