В Барнауле задержали группу незаконных валютчиков

7 октября 2021 г. в 11:50

Редактор: Николай Протасов

Теги : Барнаул вывод денег организованная преступность

В ходе расследования уголовного дела о незаконном выводе за рубеж порядка 380 миллионов рублей в Барнауле были задержаны четыре человека. Все они входили в состав одной преступной группы и для своих целей создали семьдесят четыре юридических лица, через которые деньги и выводились за рубеж.

Сибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении четырех жителей Барнаула по факту незаконного вывода за рубеж 380 миллионов рублей за пределы России. Все четверо были задержаны.

Преступная группа в период с 2017 по 2020 годы создала семьдесят четыре юридических лица, из которых тридцать четыре использовались для непосредственного вывода средств за рубеж. Оперативники провели обыски по месту жительства и работы задержанных, в ходе которых были изъяты электронные носители информации, документы и печати. По делу были допрошены более двух десятков свидетелей.

Также сообщается, что задержанные дали признательные показания.

Уточняется также, что с начала года эта преступная группа стала уже третьей выявленной в Сибири группой, занимавшейся незаконными валютными операциями.