Чету Чекалиных задержали по подозрению в незаконных финансовых махинациях

Ранее Артём и Валерия Чекалины были задержаны по подозрению в незаконном выводе за рубеж более двухсот миллионов рублей. Как сообщают СМИ, полиция уже собиралась отпускать обоих, но тут Валерия Чекалина «наговорила лишнего», после чего их обоих задержали на двое суток.

В Барнауле задержали группу незаконных валютчиков

В ходе расследования уголовного дела о незаконном выводе за рубеж порядка 380 миллионов рублей в Барнауле были задержаны четыре человека. Все они входили в состав одной преступной группы и для своих целей создали семьдесят четыре юридических лица, через которые деньги и выводились за рубеж.

В фонде Доктора Лизы нашли уголовные преступления

По факту выявления нарушений в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы» было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивается в без малого два миллиона рублей: неустановленное лицо в фонде, как предполагается, выводило деньги из фонда через подставные контакты с юристами.