отмывание денег - все новости по этому тегу

Прокуратура Швейцарии подтвердила арест счетов Скрынник

Несмотря на то, что сама Скрынник ранее опровергала факт ареста её счетов и даже само наличие таких счетов, представитель федеральной прокуратуры Швейцарии подтвердил факт ареста.

28 октября 2015 г. в 21:41

Подробнее

В Туве выведены за границу более $2 млн.

Тувинская таможенная служба совместно с прокуратурой раскрыли группу мошенников, промышлявших выводом денег за рубеж.

23 сентября 2015 г. в 12:12

Подробнее

Главу фирмы-поставщика Гознака подозревают в неуплате налогов

Следствие подозревает гендиректора ООО "ГУРТ" Анатолия Клубаня в отмывании полученных от "Гознака" 3,5 миллиардов рублей. Если это так, то государство недополучило более полумиллиарда рублей.

1 июня 2015 г. в 14:18

Подробнее