Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали по обвинению в мошенничестве

Магомед Омаров, ранее бывший главой Сергокалинского района, задержан по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Общий ущерб от его действий может достигать трех миллионов рублей.

Семнадцать российских компаний в Пхукете заподозрены в отмывании денег

Полиция Таиланда провела накануне обыски в офисах семнадцати российских компаний, работающих на Пхукете — сотрудников этих компаний подозревают в отмывании денег. Общая сумма незаконно обналиченных средств составляет около полумиллиарда рублей.

Следком расширил обвинения по делу Блиновских

Предварительное расследование по делу Елены и Алексея Блиновских завершено — итогом этого стало расширение обвинения: обоим вменяется неуплата 900 миллионов рублей налогов, но также и легализация незаконных доходов на сумму более чем в семьсот миллионов рублей.

Блогера Елену Блиновскую задержали при попытке сбежать за рубеж

Блиновскую называют «матерью всех инфоцыган» — она сколотила огромное состояние на «донатах» и сборах. Однако теперь в отношении блогера возбуждены уголовные дела: по неуплате налогов и отмыванию денег в особо крупных размерах.

СМИ: Зеленский выводит американские деньги в офшоры

Источники издания Fox News сообщили, что в администрации президента Украины Владимира Зеленского действует целая команда по отмыванию денег — тех денег, что направляются Украине в качестве помощи. Итогом деятельности этой команды является тот факт, что лишь 30% от этой помощи достигают цели.

Российский суд заочно арестовал сына губернатора Красноярского края

Теперь Артема Усса попытаются забрать из Италии — там он находится под стражей и ожидает решения суда. Ранее Артема Усса задержали итальянские полицейские по запросу правоохранительных органов США: Штаты, как и Россия, подозревают Усса в отмывании денег.

Банк Credit Suisse признали виновным в отмывании денег наркоторговцев

Такое решение суда для Швейцарии стало беспрецедентным: мало того, что фигурантом дела стал крупнейший банк страны, знаменитый во всем мире, так ещё и суд принял решение о виновности банка. Банк наказали рублем — ему выдали штраф.

Росфинмониторинг: Под видом борьбы с COVID-19 в банках отмывались деньги

Через российские банки в 2020 году совершались масштабные попытки легализовать деньги, полученные преступным путем. Причем, такие попытки маскировались под финансирование борьбы с пандемией коронавирусной инфекции — под закупку медоборудования, лекарств и прочего.

Банкам запретили блокировать счета без объяснения причин

Начиная с 30 января российские банки уже не могут блокировать счета клиентов и отказывать в обслуживании без объяснения причин — такие требования содержатся в поправках в закон против «отмывания денег». Кроме того, банки ограничили в возможностях отказывать в совершении операции.

Минюст и ЦБ РФ ограничат вывод денег из России за рубеж

Минюст и Банк России разрабатывают законопроект, который ограничит вывод денег из РФ по исполнительным листам на зарубежные счета. Возможность получения денег от российских компаний по исполнительному листу останется, но иностранному получателю придется делать это по правилам, установленным Россией.

В России ужесточат правила оборота наличности

Вступили поправки в федеральный закон, направленный против легализации преступных доходов — регулярно будут мониториться операции с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей, почтовые переводы и другие операции.

В России могут усилить контроль над наличными для юрлиц

Госдума РФ рассмотрит законопроект, который внесет поправки в законодательство, связанное с пресечением «отмывания» денег. Эти поправки предполагают установление контроля за операциями с наличными деньгами для юридических лиц — речь идет о всех операциях, где задействованы 600 тысяч рублей и более.

Более трёх тонн украденного чермета и миллионы "отмытых" денег - повод для уголовного дела

Двое жителей Абакана и Саяногорска попали под пристальное внимание прокуратуры Хакасии. Их действия подпадают под санкции ч. 4 ст. 159, и п. «б» ч.4 ст.174.1 Уголовного кодекса РФ.

В США арестовали мужчину, укравшего и «отмывшего» 8,5 млн долларов

Житель Флориды Игорь Бузюков арестован по подозрению в незаконном получении крупной суммы денег — восьми с половиной миллионов долларов. Затем, по версии следствия, Бузюков вместе с сообщниками легализовал эти средства и перевел их на счета в России, Украине и Турции.

Тренер «Милана» попал под следствие

Пока Франция, Хорватия и Россия еще бурно обсуждают закончившийся сегодня ночью в Москве чемпионат мира по футболу, в Италии, впервые за много лет не пробившейся на мундиаль, кипят другие, околофутбольные, страсти. Как сообщает издание «Футбол Италия», главного тренера итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо (на фото) подозревают в причастности к отмыванию денег. И если это подозрение правоохранительным органам Италии удастся доказать, господину Гаттузо не позавидуешь – итальянские законы очень суровы по отношению к такого рода преступникам…

Испания выдала России мужчину, похитившего 550 млн. руб у ФСБ

Испанские правоохранительные службы задержали Михаила Лягина ещё в феврале 2016 года по запросу российской прокуратуры. Лягину вменяется мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег.

Керимова во Франции обвинили в отмывании денег  

Российскому сенатору Сулейману Керимову предъявили обвинения в отмывании денег — легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Его отпустили под подписку о невыезде.

В Хакасии расследовали дело об отмывании денег

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении 28-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его обвиняют в отмывании крупной суммы денег.

Хакасия, задумайся: Росфинмониторинг разослал банкам черные списки

Как сообщила накануне газета “Известия”, Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Финансово-кредитные организации по всей стране уже получили так называемые черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. Глупо было бы думать, что Хакасию этот вопрос обойдет стороной – в республике наверняка существуют люди или организации, которые тем или иным образом пытаются отмыть через банковские структуры незаконно полученные денежные средства… Впрочем, следует также знать, что этот черный список является лишь рекомендацией регулятора – то есть банки могут на свой страх и риск работать с таким клиентом, однако потом, при соответствующей проверки со стороны ЦБ РФ у банка могут возникнуть сложности с продлением лицензии – Центробанк весьма сурово карает за нарушения “антиотмывочного” законодательства.

СМИ назвали имя возможного заказчика убийства Вороненкова

В Сети появились сведения, согласно которым незадолго до смерти Вороненков связался с группой "международных теневых финансистов", которые, в частности, занимались "отмыванием" денег. А Павел Паршов, который убил Вороненкова, сам уже длительное время состоял в этой группировке.

Guardian: Британские банки замечены в отмывании денег из России

Издание получило документы, которые свидетельствуют об участии нескольких крупных британских банков в преступной схеме по легализации денег, полученных противозаконным путем. В схеме были задействованы и государственные банки. за четыре года они вывели из России порядка 20 миллиардов долларов.

США оштрафовали Deutsche Bank за вывод $10 млрд. из России

Немецкий "Дойче Банк" был оштрафован на $425 млн властями штата Нью-Йорк. Штраф был наложен за попытку "отмывания денег" путем вывода из российских банков около $10 миллиардов в 2011-2015 гг.

СКР: Захарченко отмывал деньги прогоревших банков

Следователи выдвинули версию о происхождении миллиардов, найденных у главы антикоррупционного подразделения МВД Дмитрия Захарченко. Примечательно, что публикуя свою версию, СК косвенно подтверждает сообщение о найденных на счетах отца Захарченко двадцати двух миллиардах рублей.

Сын Эрдогана бежал из Италии вместе с семьей

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал Эрдоган был вынужден покинуть Италию вместе со своей семьей. Напомним, ранее сын президента Турции поселился в итальянской Болонье в октябре прошлого года. Известно, что он был вынужден бежать из-за уголовного дела.