Банковские санкции против 41 страны ввел Росфинмониторинг

20 апреля 2015 г. в 09:12

Теги : банки список чёрный список санкционный список

41 страна попала в санкционный список Росфинмониторинг ввел санкции против стран, поддерживающих терроризм, торговлю наркотиками или не ведущих борьбу с коррупцией. В "черном списке" ведомства оказалась 41 страна.

Теперь банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами тех стран, которые ввели санкции против России, сообщают "Известия", ссылаясь на письмо, которое направлено ведомством в банки.

Таким образом, пишет газета, в список попала 41 страна: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новой Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северной Корея и Ямайка.

Если банк не будет исполнять это требование, его действия квалифицируют как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В этом случае у банка могут отозвать лицензию.

Кроме того, "Известия" сообщают, что согласно требованию Росфинмониторинга, банки, принимая клиента на обслуживание, должны поинтересоваться, является ли он резидентом государства из "черного списка". Он был сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России".