top
В Хакасии произошло землетрясение, которое прошло не замеченным Харви Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов Причиной завершения карьеры Николая Валуева стала опухоль мозга Назван новый главный экономический партнер России ФИФА обвинили в попытке «продать душу футбола» неизвестному бизнесу
Происшествия
17 марта 2016 г. в 11:08

В Абакане возбудили дела против хозяев кредитных потребкооперативов

Фото из открытых источников

Сегодня полиция Абакана объявила о возбуждении сразу двух уголовных дел против владельцев нескольких действующих в столице Хакасии кредитных потребительских кооперативов, в каждом из дел – более десятка эпизодов с ущербом в десятки миллионов рублей. В сообщении полиции указываются следующие некоммерческие финансовые организации: КПК «Капитал-Финанс», потребительское общество «Держава», КПК «Русский кредит», ООО «Внесудебный департамент» и ООО «Кредитный гипермаркет». Правоохранительные органы также предлагают всем пострадавшим от действий этих организаций обращаться в полицию с заявлениями.

Хакасия, 17 марта: по сообщению пресс-службы УВД по Абакану, в полицию продолжают поступать заявления от граждан, потерпевших от мошеннических действий. Не смотря на то, что деятельность данных организаций официально зарегистрирована, клиенты жалуются в правоохранительные органы на обман.

Дело против директор «Капитал-Финанса» и «Державы» возбуждено по статье ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере).

По предварительной информации, клиентам предлагались посреднические услуги в сфере покупки недвижимого имущества на средства материнского капитала. Потерпевшими в данных уголовных делах выступают владельцы недвижимости – жители различных регионов Хакасии.

Схема обмана напоминает кольцевую композицию: в КПК «Капитал-Финанс» или «Держава» обращалась женщина, чтобы получить займ на приобретение недвижимости в счет материнского капитала. После оформления договора займа деньги перечислялись на расчетный счет клиентки. Однако при этом заемщик вводил гражданку в заблуждение: вместо того, чтобы отдать денежные средства владельцу покупаемой квартиры или дома, она обещала вернуть их как поручитель в качестве вклада назад в кооператив до того момента, пока Пенсионный фонд не перечислит материнский капитал в КПК. Объяснялось это избеганием рисков самих заёмщиков, на что женщины и сами продавцы в итоге соглашались. Регистрировался договор купли-продажи недвижимости. Когда же деньги из Пенсионного фонда поступали в КПК, продавцам квартир и домов они не возвращались.

Также в полицию поступили заявления и от граждан, которые не смогли вернуть свои вклады. Общая сумма ущерба составляет несколько миллионов рублей. Стоит отметить, что данный кооператив широко рекламировал свои услуги.

Второе уголовное дело по аналогичной статье возбуждено в отношении директора КПК «Русский кредит», ООО «Внесудебный департамент» и ООО «Кредитный гипермаркет». Данные организации также рекламировали себя в газетах и сети Интернет, имеют собственные сайты.

В кооперативах, выступающих еще и посредниками между гражданами и банками, обещали поспособствовать в выдаче крупного кредита клиентам с любой кредитной историей. Занимаемые суммы могли достигать 100 миллионов рублей. Но при этом заемщику необходимо было внести предоплату в зависимости от желаемой суммы кредита: чем больше займ, тем больше оплата труда сотрудников кооперативов. Суммы достигали нескольких сотен тысяч рублей. Однако, после внесения предоплаты кредит обратившийся так и не получал.

Расследование уголовных дел продолжается. Как отмечают следователи, порою потерпевшими от действий владельцев различных КПК становятся одни и те же люди, которые в погоне за легким займом теряют свои денежные средства.

Пострадавшим от действий данных организаций просьба обращаться в полицию.

 

Понравилась статья? Подпишитесь!

Игорь Клебанский

Шеф-редактор

Оставить комментарий

Авторизация: Twitter, Вконтакте, Facebook.

Погода в Абакане:11°C, дождь

  • USD ЦБ: 61.6659 EUR ЦБ: 72.1183

Курсы валют на сегодня:

  • 60,83 $63,95

    71,23 74,73

Показать все банки...
Красноярский "Енисей" будет выступать в футбольной премьер-лиге. Вы поедете смотреть?

Проголосовать