top
Депутаты ВС Хакасии от ЛДПР и КПРФ ушли от QR-закона ОРВИ закрывает школы в Абакане РУСАЛ включён в число глобальных поставщиков серебряного уровня Тувинская горнорудная компания снизила цены для населения на 2022 год В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады в Пекине

Экономика

ГлавнаяЭкономикаЦентробанк России начнет антитеррористические проверки в банках страны

Центробанк России начнет антитеррористические проверки в банках страны

20 мая 2016 г. в 08:23

Шеф-редактор Игорь Клебанский

Шеф-редактор: Игорь Клебанский

Накануне заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин заявил о том, что Центробанк и Росфинмониторинг начнут тестировать в отдельных банках нашей страны некие новые индикаторы, которые смогут выявить подозрительные операции клиентов этих банков. Эти операции могут рассматриваться, как операции, связанные с финансированием террористических организаций. Остальные подробности покрыты мраком неизвестности.

По словам господина Скобелкина, специалисты ЦБ разработали некую систему индикаторов, которая обнаруживает в банках разнообразные аномалии деятельности какого-либо клиента – и сигнализирует об этом руководству банка.

Где заработает эта система, в каких банках, Скобелкин рассказать отказался (ну, еще бы…), мол, это пока эксперимент, и вот если он пройдет удачно, тогда можно будет говорить, а пока – т-с-с-с…

Напомним, что ранее один подозрительный признак, по которому можно судить, что клиент что-то не очень красиво и честно ведет себя в банке, был назван – это анонимность платежей.

Далее некоторые эксперты тоже приводили примеры подозрительного поведения клиента: если клиент обладает странным социальным поведением (например, хвалит в некоторой степени радикальные группировки) и имеет соответствующих друзей, а также, если клиент проводит свои финансовые операции на территориях с повышенной террористической активностью.

 

Центробанк России начнет антитеррористические проверки в банках страны

Фото из открытых источников

Комментарии


Добавить фото

Комментариев пока нет. Станьте первым!

Погода в Абакане:-6°C, ясно

  • USD ЦБ: 74.1399 EUR ЦБ: 83.7114

Курсы валют на сегодня:

  • 74,14 $0,00

    83,71 0,00

  • 73,54 $74,20

    83,05 83,70

  • 72,13 $75,82

    81,74 85,93

Показать все банки...

Что пишут в Telegram?

НЕЗЫГАРЬ
7 декабря 2021 г. в 04:10

В эти месяцы в двух ключевых нефтеносных странах: Венесуэле и Ливии — проходят выборы. В Боливарианской Республике таков...

НЕЗЫГАРЬ
7 декабря 2021 г. в 02:54

Получите кешбэк 20% за первый вклад в паевые инвестиционные фонды Сбера. Кешбэк будет добавлен к вашему инвестиционному...

Шойгу Лэнд
7 декабря 2021 г. в 02:10

Движение "Колумбайн" может быть признано террористическим. Давно пора? 2 недели назад в Новосибирске 18 -летнего сторо...

НЕЗЫГАРЬ
7 декабря 2021 г. в 01:28

#СтруктураМомента: дивиденды визита Путина в Индию достанутся Чемезову (и немного Шойгу), издержки – "китайской партии С...

Сибирский говорун
7 декабря 2021 г. в 01:00

🏭😷📰 Жалобы жителей кузбасского города Киселев на загрязнение окружающей среды были услышаны, но не там и не теми. The Wa...

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов канала