В России тестируют сервис отслеживания криптовалютных операций

Банк России и Росфинмониторинг начали тестирование сервиса, который позволит отслеживать связи между криптовалютными и фиатными операциями. Задача этого сервиса — предупредить «отмывание» средств и пресечь финансирование незаконных операций.

В России могут ввести досудебную блокировку счетов

Росфинмониторинг выдвинул предложение ввести в России досудебную блокировку счетов и банковских карт — в том случае, если существуют подозрения на причастность этих счетов к деятельности террористических и экстремистских организаций. Осуществлять такую блокировку должны ФСБ и МВД.

Госдума рассмотрит законопроект об отслеживании денежных переводов

Законопроект предполагает создать системы отслеживания денежных переводов из-за рубежа — это должно облегчить контроль над финансированием иностранных некоммерческих организаций, действующих на территории РФ. Кроме того, под контроль могут попасть переводы с криптобирж.

Глава Росфинмониторинга устроил разнос Валентину Коновалову

Беседа между губернатором Хакасии Валентином Коноваловым и главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным выдалась неудачной для главы республики. Как стало известно, глава надзорного ведомства "не купился" на доводы Коновалова и на встрече с президентом рассказал, в частности, о завышенных ценах на строительство детсадов в республике.

Росфинмониторинг: Под видом борьбы с COVID-19 в банках отмывались деньги

Через российские банки в 2020 году совершались масштабные попытки легализовать деньги, полученные преступным путем. Причем, такие попытки маскировались под финансирование борьбы с пандемией коронавирусной инфекции — под закупку медоборудования, лекарств и прочего.

Хакасия, задумайся: Росфинмониторинг разослал банкам черные списки

Как сообщила накануне газета “Известия”, Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Финансово-кредитные организации по всей стране уже получили так называемые черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. Глупо было бы думать, что Хакасию этот вопрос обойдет стороной – в республике наверняка существуют люди или организации, которые тем или иным образом пытаются отмыть через банковские структуры незаконно полученные денежные средства… Впрочем, следует также знать, что этот черный список является лишь рекомендацией регулятора – то есть банки могут на свой страх и риск работать с таким клиентом, однако потом, при соответствующей проверки со стороны ЦБ РФ у банка могут возникнуть сложности с продлением лицензии – Центробанк весьма сурово карает за нарушения “антиотмывочного” законодательства.

В России будет создана своя криптовалюта

Накануне стало известно, что Росфинмониторинг решил посоветоваться с Минфином, ЦБ и крупными банками по поводу введения национальной криптовалюты (вроде биткойна, но на русский лад). Отличия «русского биткойна» от настоящего в том, что его позволят выпускать не кому попало, а только доверенным организациям.

Росфинмониторинг и ФСБ выявили в России 42 террористические группы

Росфинмониторинг совместно с ФСБ выявил в России 42 террористических ячейки. Также 30 террористических ячеек было обнаружено в странах-партнерах. По результатам проверок 1,5 тысячи человек внесены в публичный список террористов и более 3,5 тысячи их счетов заморожены.