top
В Крыму из-за ливней эвакуированы 1,8 тысяч человек Самолет совершил жесткую посадку в Кемеровской области: погибли семь человек Обязательная вакцинация граждан введена в Тверской области COVID-19 в России: 17 тысяч зараженных за сутки Погода в Хакасии 19 июня: Погода обещает измениться

Общество

ГлавнаяОбществоРосфинмониторинг: Под видом борьбы с COVID-19 в банках отмывались деньги

Росфинмониторинг: Под видом борьбы с COVID-19 в банках отмывались деньги

19 февраля 2021 г. в 09:49

Редактор Николай Протасов

Редактор: Николай Протасов

Через российские банки в 2020 году совершались масштабные попытки легализовать деньги, полученные преступным путем. Причем, такие попытки маскировались под финансирование борьбы с пандемией коронавирусной инфекции — под закупку медоборудования, лекарств и прочего.

Пандемия в 2020 году дала идею злоумышленникам, как можно попытаться легализовать преступно добытые средства — попытки легализации таких средств маскировались под борьбу с пандемией, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление представителей Росфинмониторинга.

Точнее, деньги переводились под видом закупок медицинского оборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты, а также под видом грантов на поддержку в условиях пандемии.

Однако Росфинмониторинг совместно с Центробанком ещё в апреле 2020 года запустил систему контроля переводов, связанных с пандемией COVID-19. В ходе мониторинга были выявлены нарушения, по которым проводились проверки. Проверки вылились в несколько уголовных дел.

Кроме того, представители Росфинмоиторинга рассказали о проведении превентивных мер — расторгались контракты на поставку товаров медицинского назначения, заключенные с существенно завышенной стоимостью. Также расторгались контракты в тех случаях, когда удавалось выявить связь между заказчиком и исполнителем.

Росфинмониторинг: Под видом борьбы с COVID-19 в банках отмывались деньги

Фото из открытых источников

Комментарии


Добавить фото

Комментариев пока нет. Станьте первым!

Погода в Абакане:22°C, ясно

  • USD ЦБ: 72.2216 EUR ЦБ: 85.9943

Курсы валют на сегодня:

  • 71,90 $73,90

    85,35 87,35

  • 72,26 $73,25

    85,78 86,82

  • 70,42 $74,03

    83,84 88,14

Показать все банки...

Что пишут в Telegram?

АРМАГЕДДОНЫЧ
20 июня 2021 г. в 00:35

⚡️⚡️⚡️ СОЛОВЬЁВLIVE | СУББОТНИЙ СТРИМ Я в прямом эфире своего авторского стрима на YouTube канале СоловьёвLive Обсужд...

АРМАГЕДДОНЫЧ
20 июня 2021 г. в 00:24

Идея о возможности встречи Владимира Путина с Борисом Джонсоном, "если Москва изменит линию поведения", которая "случайн...

Оперштаб Москвы
19 июня 2021 г. в 23:52

🌎Коронавирус в мире. Новости: 🔺В Уганде ввели новые коронавирусные ограничения, в том числе, запрет на передвижение все...

АРМАГЕДДОНЫЧ
19 июня 2021 г. в 23:30

Соболь, Кашина и другую кашинообразную дрянь просто подкосило известие о том, что главврач больницы в «Коммунарке» Денис...

АРМАГЕДДОНЫЧ
19 июня 2021 г. в 20:42

⚡️⚡️⚡️ Во Франции в ночь на субботу полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать порядка 1,5 тыс. человек, прише...

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов канала