Общество
Через российские банки в 2020 году совершались масштабные попытки легализовать деньги, полученные преступным путем. Причем, такие попытки маскировались под финансирование борьбы с пандемией коронавирусной инфекции — под закупку медоборудования, лекарств и прочего.
Пандемия в 2020 году дала идею злоумышленникам, как можно попытаться легализовать преступно добытые средства — попытки легализации таких средств маскировались под борьбу с пандемией, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление представителей Росфинмониторинга.
Точнее, деньги переводились под видом закупок медицинского оборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты, а также под видом грантов на поддержку в условиях пандемии.
Однако Росфинмониторинг совместно с Центробанком ещё в апреле 2020 года запустил систему контроля переводов, связанных с пандемией COVID-19. В ходе мониторинга были выявлены нарушения, по которым проводились проверки. Проверки вылились в несколько уголовных дел.
Кроме того, представители Росфинмоиторинга рассказали о проведении превентивных мер — расторгались контракты на поставку товаров медицинского назначения, заключенные с существенно завышенной стоимостью. Также расторгались контракты в тех случаях, когда удавалось выявить связь между заказчиком и исполнителем.
Фото из открытых источников
Погода в Абакане:24°C, ясно
Курсы валют на сегодня:
64,48 $79,75
64,82 €80,40
Комментарии
Комментариев пока нет. Станьте первым!